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95后哥倆網上倒賣銀行卡 QQ交易快遞發貨牟暴利

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信息時報訊 (記者 通訊員 謝錦煥 岑柏瀚)兩個“95后”兄弟以400元的價格,從“上家”買來整套的資料,價格翻倍后通過網絡轉手賣出去,買家遍布全國各地,半年非法獲利150萬。所賣的卡、身份證等均是真實有效的,目前兩人已被廣州市白云區警方刑拘。

今年5月,白云警方接到江蘇南通警方轉來一條線索,反映在白云區有一個犯罪團伙通過網絡非法買賣銀行卡。經過近一個月的縝密偵查、調查取證,警方發現許×亮、許×運兩兄弟非法從網上購買成套的銀行卡再轉手獲利的犯罪事實。

許×運和許×亮是兄弟倆,分別為20歲和17歲,都是廣東饒平人。兩人之前在淘寶上開網店賣鞋,后來他們發現有人想購買成套的銀行卡后,從去年年底起“轉行”全職做起非法買賣銀行卡的“生意”。

兩兄弟在網上到處尋找“貨源”,以每套400元左右的價格購入。其購買的銀行卡、身份證等均是真實有效的,開戶行、身份信息涉及全國各地。每套銀行卡包含銀行卡、身份證、手機sim卡、U盾、各大銀行開卡回執等物品,而這些銀行卡均是使用他人身份證信息辦理的。

兄弟倆注冊了30多個QQ號,通過網絡發布信息并留下QQ號碼,待買家聯系他們后,再以每套700~1000元不等的價格出售,并通過快遞發貨。僅某快遞公司近3個月的單據顯示,嫌疑人發出貨物數十單,收貨人地點涉及全國多地。至落網時,2名嫌疑人已非法收入超過150萬元。

6月4日,經過20多個小時的伏擊守候,專案組民警先后抓獲嫌疑人許×亮和許×運抓獲。民警在其出租屋內看到,有7臺電腦正在運行,開著數十個QQ號,不斷有聯系人發來信息詢問購買銀行卡、發貨情況等,現場還有成套未開封的銀行卡35套、大量單個的身份證和手機卡等物品,及快遞發貨單近200張。

目前,嫌疑人許×運、許×亮因涉嫌妨礙管理,均已被依法刑事拘留。警方正在深挖兩人的“上家”,他人真實身份證來源、銀行卡辦理過程等更多信息仍有待進一步的偵查。而買家購買銀行卡后的用途也在追查中。

據辦案民警介紹,從目前已經偵破的涉嫌詐騙等案件中,嫌疑人往往通過購買這種冒用他人身份信息辦理的“黑卡”,進行非法透支及劃撥款項,以達到逃避偵查的目的。

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